ДО:

                                                                                              КОМИСИЯТА ЗА

ФИНАНСОВ НАДЗОР                  гр. София

                                                                                              ул. „Шар планина” № 33

                                                                                              ДО: БФБ – София АД

гр. София

                                                                                              ул. „Три уши № 10

                                                                                              ДО:ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Копие до:                             Централен депозитар АД

Ул. Три уши № 10

Гр. София

Изх. № 4/07.01.2009 г.

Относно: Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД

                        Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на задължението си по чл. 117 от ЗППЦК приложено Ви изпращаме протокол от извънредното Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, проведено на 03.01.2009 г. в гр. В. Търново, ул. Ал. Пенчев № 2, Интерхотел Велико Търново, Конферента зала.

Прилагаме списък на регистрираните присъстващи акционери на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД., изготвен съгласно чл. 115 б. от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АДпротече при следния дневен ред:

1. Вземане решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК; Проект за решение – ОС взема решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;

2. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС приема решение да бъде променен адресът на управление на дружеството от гр. Велико Търново, ул. „Марно поле” № 4, на гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 17;

3. Промяна в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема промени в устава;

4. Избор на одитен комитет на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите на основание Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на дружеството;

5. Разни.

Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД прие следните решения:

По т. 1 от дневния ред: Вземане решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК

Общото събраниене приема решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството .

Общото събрание променя адресът на управление на дружеството от гр. Велико Търново, ул. „Марно поле” № 4, на гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 17

По т. 3 от дневния ред:Промяна в устава на дружеството;

Общото събрание приема следните промени в устава на дружеството, а именно:

·        Член 3 от устава да се измени по следния начин:

 Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 17.

·        Член 23, ал. 3 от устава да се измени по следния начин:

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.

·        Член 23, ал. 5 от устава да се измени по следния начин:

Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

·        Член 38, ал. 4 от устава да се измени по следния начин:

Управителния съвет избира измежду състава си един или няколко Изпълнителни членове – Изпълнителен директор на Дружеството. Горния избор се одобрява задължително от Надзорния съвет.

Изпълнителния член, се вписва в Търговския регистър и представлява Дружеството пред трети лица.

·        Член 47, ал. 2 от устава да се измени по следния начин:

 Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

По т. 4 от дневния ред:Избор на одитен комитет на дружеството;

Общото събрание взема решение функциите на одитния комитет да се осъществяват от надзорния съвет на дружеството.

ОС на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 200лв. /двеста/ месечно.

ОС на акционерите определя на одитния комитет мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на избора.

По т. 5 от дневния ред: Разни

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения и не бяха разгледани въпроси за решаване.

Приложения: Съгласно текста

Изпълнителен Директор „ЦБА Асет Мениджмънт” АД :

 /Ивайло Маринов /