ДО:

                                                                                              КОМИСИЯТА ЗА

ФИНАНСОВ НАДЗОР                  гр. София

                                                                                              ул. „Шар планина” № 33

                                                                                              ДО: БФБ – София АД

гр. София

                                                                                              ул. „Три уши № 10

                                                                                              ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Изх. № 71/ 19.11.2008 г.

Уведомление

Ръководството на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД уведомява, че на18.11.08 г. на заседание на Надзорния съвет на дружеството бе одобрено решение на Управителния съвет за преобразуването на “БУРЛЕКС 104” ЕАД, на основание чл.262 в от Търговския закон, чрез отделяне с учредяване на едно ново еднолично акционерно дружество /новоучредено дружество/, по смисъла на чл. 158 и сл. от ТЗ, със следните данни подлежащи на вписване в Търговския регистър, а именно:

            1. Фирма – „ВАРНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД;

            2. Седалище – град Варна;

            3. Адрес на управление – гр. Варна, к-с “Чайка” бл.27;

            4. Предмет на дейност – ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ТЯХНАТА ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;

            5. Капитал – 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция.

            6. срок: дружеството се учредява за неопределен срок от време.

7. Едноличен собственик на капитала – „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. “Марно поле” № 4, рег. по ф. д. 915/2006 г. по описа на Великотърновски окръжен съд, ЕИК 104672605.

            8. Управление: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите, състоящ се от 3 (три) лица.

                        Одобрява решението на УС за избор за членове на съвета на директорите на „ВАРНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД на следните лица:- РАДОСЛАВ ИГНАТОВ ВЛАДЕВ, КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ, – ИВАЙЛО ПЕТРОВ МАРИНОВ

             Одобрява решението на УС да се УТВЪРДИ И ПРИЕМЕ Устава на „ВАРНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД, приложен към настоящия протокол;

             Одобрява решението на УС за одобряване на Плана за преобразуване на “БУРЛЕКС 104” ЕАД на основание чл.262в от Търговския закон, чрез отделяне с учредяване на едно ново еднолично акционерно дружество с наименование „ВАРНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД.

    При отделяне на посоченото по-горе акционерно дружество върху новоучреденото дружество да преминат съответна част от имуществото на преобразуващото се дружество състояща се от имуществени права и задължения, описани подробно в Приложение № 1 към Плана за преобразуване на “БУРЛЕКС 104” ЕАД като новоучреденото търговско дружество да стане правоприемник на преобразуващото се дружество за тази част от имуществото, а едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество, съгл.чл. 261б във вр. с чл. 263и, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителнен Директор „ЦБА Асет Мениджмънт” АД:

                                                                                                                      /Ивайло Маринов/