изх. № 59/ 29.07.2008 г.                                    До:

Комисия за финансов надзор

Ул. Шар Планина № 33

Гр. София

До:

Българска фондова борса – София АД

Ул. Три уши № 10

Гр. София

Копие Централен депозитар АД

Ул. Три уши № 10

Гр. София

Относно: Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД

                        Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на задължението си по чл. 117 от ЗППЦК приложено Ви изпращаме протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, проведено на 26.07.2008 г. в гр. В. Търново, ул. Ал. Пенчев № 2, Интерхотел Велико Търново, Конферента зала.

Прилагаме списък на регистрираните присъстващи акционери на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД., изготвен съгласно чл. 115 б. от ЗППЦК.

На основание чл. 116 ал. 11 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведеното редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, на 26.07.2008 г. не бяха упражнени права на гласове чрез представители и следователно не бе изготвен списък с упражняване на гласове чрез представители по пълномощни.

Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД прие следното решение № 7 по т. Седма от дневния ред:

Общото събрание приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд резервен и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД взе следното решение по т. Осма от дневния ред:

Общото събрание не приема решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството.

Приложения: Съгласно текста

Изпълнителен директор:…………………….

/Ивайло Маринов/