Управителният съвет на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.VІІ.2008 г. в 10 ч. в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала , гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев” № 2, при дневен ред: 1. Приемане на доклада за управление на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада за управление на дружеството за 2007 г.; 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран и индивидуален финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема одитирания годишен консолидиран и индивидуален финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; 4. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.; Проект за решение – ОС избира ”Свраков и Милев” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2007 г.; 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2007 г.; 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2007 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд „Резервен“ и да не бъде разпределян дивидент на акционерите; 8. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството; Проект за решение – ОС приема решение за обратно изкупуване на акции в размер до 3% от капитала на дружеството, като предоставя мандат на Управителния съвет да извърши обратното изкупуване при определени от ОС условия. 9. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ – АД, 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък, предоставен от ЦД – АД. Капиталът на дружеството е разпределен в 20 200 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв., всяка една с право на един глас в ОС. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 ч. на 26 юли 2008 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 10 август 2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ № 4, всеки работен ден от 10 до 17 ч. и при поискване им се предоставят безплатно. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 5 ЗППЦК.

                                               Изпълнителен директор:

                                                                                              /Ивайло Маринов/